*अनुमानित 6 करोड़ के स्कैम में पहली गिरफ्तारी*
*दिल्ली से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट (IMPEX) के नाम पर काम करने वाले हवाला ऑपरेटर को किया गिरफ्तार*
*साइबर क्राईम पुलिस / STF उत्तराखण्ड द्वारा पार्ट टाईम जॉब कर अधिक लाभ कमाने का लालच देकर 48 लाख की धोखाधडी करने वाले गिरोह को सदस्य दिल्ली से किया गिरफ्तार।
साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन को प्राप्त हुआ जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल नम्बर +8801829891833 व अन्य नम्बरो से वादिनी मुकदमा को व्हटसप के माध्यम से सम्पर्क कर स्वंय को नामी गिरामी कम्पनी से बताकर पार्ट टाईम जॉब कर लाभ कमाने का लालच देकर करीब 48 लाख रुपये की ऑनलाईन धोखाधडी किये जाने सम्बन्धी शिकायत के आधार पर थाना राजपुर जनपद देहरादून पर मु0अ0सं0 188/2023 धारा 420 भादवि पंजीकृत किया गया । *जिसकी प्राथमिक विवेचना थाना राजपुर से सम्पादित की गयी ।* तत्पश्चात उपरोक्त *अभियोग की विवेचना थाना साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन उत्तराखण्ड देहरादून को स्थानांतरित कर दिया गया* और विवेचना नियुक्त *उ0नि0 हिम्मत सिंह द्वारा सम्पादित की गयी ।
अभियोग में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु गठित टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाईल नम्बर, तथा अभियुक्तो द्वारा शिकायतकर्ता से प्राप्त धनराशि की जानकारी प्राप्त की गयी तो प्रकाश में आया कि अभियुक्तो द्वारा शिकायतकर्ता से पार्ट टाईम जॉब कर कर अधिक लाभ कमाने हेतु विभिन्न टैक्स व चार्जेस जमा कराने के नाम पर वादिनी मुकदमा से धोखाधडी की गयी । मोबाईल नम्बर व खातों की जानकारी से अभियुक्तगणों का दिल्ली से सम्बन्ध होना पाया गया जिसमें टीम को सम्बन्धित स्थानों को रवाना किया गया ।
पुलिस टीम द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयास से अभियुक्तो द्वारा वादी मुकदमा को जो खाता संख्या व मोबाईल नम्बर दिये थे व धोखाधडी से प्राप्त की गयी धनराशि फर्जी आईडी पर खोले गये बैक खातो में प्राप्त की गयी थी उक्त खातों के खाताधारक की जानकारी प्राप्त की गयी व उक्त खाते का खाताधारक के सम्बन्ध में साक्ष्य एकत्रित करते हुये अभियोग में 01 अभियुक्त संजीव मल्होत्रा पुत्र जोगेन्द्र कुमार निवासी ब्लॉक 9, 111बी फर्स्ट फ्लोर, रमेश नगर, थाना कीर्तिनगर, नई दिल्ली-15 से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त 2 मोबाईल फोन तथा आधार कार्ड बरामद किये गये।
अपराध का तरीकाः-
अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के मोबाईल नम्बर पर वह्ट्सएप के माध्यम से सम्पर्क कर स्वंय को नामी गिरामी कम्पनी के कर्मचारी बताकर पार्ट टाईम जॉब / वर्क फ्रॉम होम कर अच्छा लाभ कमाने के नाम पर यूट्यूब / इंस्टाग्राम के लिंक भेजकर लाईक व सब्स्क्राईब करने के टास्क दिये गये जिन्हें पूरा करने पर उक्त अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिनी को पैसे भी भेजे गये । इस प्रकार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिनी को विश्वास में ले लिया गया । जिसके पश्चात धीरे-धीरे जब वादिनी को उचित लाभ मिलना शुरू हुआ तो उनके द्वारा वादिनी से पैसा लगाकर अपनी राशि से अधिक लाभ कमाने का लालच दिया गया । इसी प्रकार उक्त व्यक्तियों द्वारा वादिनी से लगभग 48 लाख रुपयों की धोखाधड़ी की गयी तथा धोखाधडी से प्राप्त धनराशि को विभिन्न बैक खातो में प्राप्त कर उक्त धनराशि का प्रयोग करते है । अभियुक्तगणो द्वारा उक्त कार्य हेतु फर्जी सिम, आईडी कार्ड व बैंक खातों का प्रयोग कर अपराध कारित किया जाता है ।
*गिरफ्तार अभियुक्तः-*
1- संजीव मल्होत्रा पुत्र जोगेन्द्र कुमार निवासी ब्लॉक 9, 111बी फर्स्ट फ्लोर, रमेश नगर, थाना कीर्तिनगर, नई दिल्ली-15
*अभियक्त के विरुद्ध शिकायतों का विवरण -*
उक्त हवाला ऑपरेटर द्वारा महज 01 महीने में करीब 6 करोड़ के लेन देन की हेरा फेरी की गयी, जिस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त को करीब 20 राज्यों की पुलिस द्वारा तलाश किया जा रहा था ।
Sr.No. Acknowledgement No State Sr.No. Acknowledgement No State
1 30206230006399 ANDHRA PRADESH 47 22706230020519 RAJASTHAN
2 30206230006405 ANDHRA PRADESH 48 22706230020718 RAJASTHAN
3 30206230006405 ANDHRA PRADESH 49 32706230027806 RAJASTHAN
4 30206230006745 ANDHRA PRADESH 50 32708230035151 RAJASTHAN
5 20306230000360 ARUNACHAL PRADESH 51 22906230035787 TAMIL NADU
6 30306230000171 ARUNACHAL PRADESH 52 32906230015367 TAMIL NADU
7 20506230015632 BIHAR 53 32906230015382 TAMIL NADU
8 30506230011416 BIHAR 54 32906230015502 TAMIL NADU
9 30506230012042 BIHAR 55 32906230015655 TAMIL NADU
10 30606230001561 CHANDIGARH 56 32906230015929 TAMIL NADU
11 33306230007475 CHHATTISGARH 57 23706230023910 TELANGANA
12 20806230047155 DELHI 58 23706230024195 TELANGANA
13 20806230047289 DELHI 59 23706230025246 TELANGANA
14 20808230059506 DELHI 60 23706230025313 TELANGANA
15 30806230021743 DELHI 61 23707230025901 TELANGANA
16 31106230071672 GUJARAT 62 23707230025931 TELANGANA
17 31106230071969 GUJARAT 63 33706230021069 TELANGANA
18 31106230072066 GUJARAT 64 33706230021078 TELANGANA
19 31106230072264 GUJARAT 65 33706230021193 TELANGANA
20 31106230072287 GUJARAT 66 33706230021270 TELANGANA
21 31106230072592 GUJARAT 67 33706230021409 TELANGANA
22 31106230073256 GUJARAT 68 33706230021423 TELANGANA
23 31106230073387 GUJARAT 69 33706230021608 TELANGANA
24 31106230075324 GUJARAT 70 33706230021800 TELANGANA
25 31107230089306 GUJARAT 71 33706230022150 TELANGANA
26 21306230020166 HARYANA 72 33706230022246 TELANGANA
27 21306230020188 HARYANA 73 33706230022257 TELANGANA
28 21306230020282 HARYANA 74 33707230023213 TELANGANA
29 21306230020282 HARYANA 75 23106230049906 UTTAR PRADESH
30 31306230027691 HARYANA 76 23106230049914 UTTAR PRADESH
31 21206230002184 HIMACHAL PRADESH 77 23106230049943 UTTAR PRADESH
32 31206230001564 HIMACHAL PRADESH 78 23106230049953 UTTAR PRADESH
33 23406230004565 JHARKHAND 79 23106230050083 UTTAR PRADESH
34 31506230006987 KERALA 80 23106230050083 UTTAR PRADESH
35 32106230013116 MADHYA PRADESH 81 23106230050236 UTTAR PRADESH
36 32106230013126 MADHYA PRADESH 82 23106230050539 UTTAR PRADESH
37 21906230053938 MAHARASHTRA 83 23106230051595 UTTAR PRADESH
38 21906230054309 MAHARASHTRA 84 23106230051750 UTTAR PRADESH
39 21906230054499 MAHARASHTRA 85 23106230052550 UTTAR PRADESH
40 21906230056199 MAHARASHTRA 86 23106230053001 UTTAR PRADESH
41 21907230059749 MAHARASHTRA 87 33106230090864 UTTAR PRADESH
42 31906230014354 MAHARASHTRA 88 33106230091070 UTTAR PRADESH
43 31906230014372 MAHARASHTRA 89 33506230007447 UTTARAKHAND
44 31906230014633 MAHARASHTRA 90 23206230019643 WEST BENGAL
45 31906230015211 MAHARASHTRA 91 33206230007585 WEST BENGAL
46 32606230000731 PUDUCHERRY 92 33206230007670 WEST BENGAL
*बरामदगीः-*
1. मोबाईल फोन – 2 मय सिम कार्ड
2. आधार कार्ड
*पुलिस टीमः-*
1. निरीक्षक त्रिभुवन रौतेला
2. उ0नि0 हिम्मत सिंह
3. उ0नि0 राहुल कापड़ी
4. अ0उ0नि0 मनोज बेनीवाल
5. आरक्षी हरेन्द्र भण्डारी
